Hele kr.	Vedt Budget	Korr budget	Forbrug 31/10	Forv regnskab	Afvigelse 31/10
Folkeskolen mv.	440.559.000	439.802.000	368.362.338	426.602.000	13.200.000
Dagpasning af børn	335.945.000	344.156.000	285.861.172	346.056.000	-1.900.000
Rådgivning	197.944.000	199.778.000	153.375.409	189.778.000	10.000.000
I alt	974.448.000	983.736.000	807.598.918	962.436.000	21.300.000

Årets resultat forventes pr 31/10 at udgøre 21,3 mio.kr. I dette tal indgår fagudvalgets beslutning pr 3/10, bl.a. om at videreføre 4,8 mio.kr til nulstilling af rammebesparelse i på 0,5% i 2014 samt 5,6 mio. kr. til projekter. Midlerne forventes genbevillget til 2014.

Mindreforbruget på driftsområde Folkeskolen vedrører lock-out midler på 10 mio. kr. som videreføres til erstatningsundervisning i 2014 samt 3,2 mio.kr. vedr. rammebesparelse 2014 og projekter.

Merforbruget på driftsområde Dagtilbud forventes udlignet ved den endlige taxameteropgørelse for 2013 med 4,6 mio. kr. Endvidere 2,7 mio.kr. vedr. rammebesparelse 2014 og projekter.

Mindreforbruget på driftsområde Rådgivning vedrører forventet færre anbringelser på 2,8 mio. kr., det flerårige projekt Familie med hjerte med 2,7 mio.kr. samt 4,5 mio.kr. vedr. rammebesparelse 2014 og projekter.

Indstilling

Til fagudvalgets godkendelse

Beslutning

Indstillingen følges.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Dagtilbud - Pædagogisk tilsyn i kommunale institutioner 2012 / 2013

030865-2013

Sagsfremstilling

BE/CES/IH - BU

Det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet føres i henhold til Dagtilbudslovens §5. Dagtilbudsafdelingen har været på besøg i samtlige kommunale daginstitutioner i perioden 2012/2013. Tilsynet foretages hvert 2. år.

Udgangspunktet for det pædagogiske tilsyn har været:

- Holstebro kommunes Dagtilbudspolitik.

- Daginstitutionens udviklingsplan.

- Daginstitutionens pædagogiske læreplan.

- Forhold vedr. sundhed, sikkerhed og hygiejne.

Ved hvert tilsynsbesøg er der udarbejdet en tilsynsrapport der omhandler daginstitutionens fokus- og udviklingsområder, udfordringer og evt. opfølgningspunkter. Deltagerkreds: Institutionens leder, 1 medarbejderrepræsentant, 1 bestyrelsesrepræsentant og 1-2 pædagogiske/administrative konsulenter.

Rapporten er en sammenfatning af de fokusområder, udviklingstendenser og udfordringer daginstitutionerne er optaget af. Rapporten er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Rapporten indstilles til godkendelse af Udvalget for Børn og Unge.

Beslutning

Rapporten blev godkendt.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Rapport det pædagogiske tilsyn 2012/2013

5. Dagtilbud - Trekantsområdet

007252-2013

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

BE/CES/SLV - BU

Udvalget for Børn og Unge har anmodet om forslag til eventuelle tilpasninger af kapacitet og ledelsesstruktur i Trekantsområdet. Der er udarbejdet materiale med modeller for struktur og ledelseskapacitet i området, som forvaltningen vil fremlægge på mødet.

Indstilling

Til drøftelse med henblik på yderligere analysearbejde.

Beslutning

Indstillingen følges.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

6. Dagtilbud - evaluering af vuggestuen Udsigten, Thorsminde

014661-2012

Sagsfremstilling

BE/CES/SLV - BU

"Udsigten" i Thorsminde blev ultimo 2012 ændret fra integreret institution til vuggestue. På Byrådets møde d. 20.11.2012, blev det besluttet at: ""Udsigten" i Thorsminde ændres fra en integreret institution til vuggestue. Børnehavebørnene overføres til pasning i "Lærkereden" i Staby. Udvalget evaluerer på ordningen ultimo november 2013". Vuggestuen er ledelsesmæssig en afdeling af Ulfborg Børnehus. Der blev etableret en ordning med transport for daværende børnehavebørn i Udsigten, som ophørte ved skolestart 2013".

Udviklingen af børnetallet i vuggestuen "Udsigten"

I 2013 har der gennemsnitligt været indskrevet 4,4 børn/md. i vuggestuen. Der er pt. 5 børn indskrevet. Der er ingen børn opskrevet på venteliste, hverken i 2013 eller 2014.

I 2014 viser udviklingen i vuggestuen Udsigten, at 4 af 5 børn når børnehavealderen i perioden maj til september. Det betyder, at der til september 2014 er 1 vuggestuebarn optaget i vuggestuen Udsigten.

Økonomiske forhold

Vuggestuen "Udsigten",Thorsminde er tildelt en særbevilling, med en bevilling svarende til 3 fuldtidsstillinger, for at dække institutionens driftsudgifter.

Vuggestuen "Udsigten" i Thorsminde, har særskilt økonomi, selvom det er en afdeling af Ulfborg Børnehus.

Det tildelte budget for 2013 til vuggestuen "Udsigten" er: 1.161.000 kr. svarende til en bruttoudgift på 263.864 kr pr. vuggestuebarn pr. år. Udgifterne er eksklusiv bygningsudgifter og forsikringer, der udgør 192.000 kr.

I 2013 udgør bruttodriftsudgiften for Holstebro Kommunes øvrige vuggestuebørn 139.872 kr pr. år.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse

Beslutning

Udvalget konstaterede, at der ikke umiddelbart er udsigt til væsentlige stigninger i børnetallet i Thorsminde. Institutionens driftsgrundlag følges tæt.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Børn og Unge - mindre anlæg - restpulje

040449-2013

Sagsfremstilling

BE/CES/AL - BU

Forvaltningen stiller hermed følgende forslag til disponering af puljen til mindre anlæg som pt. andrager 564.000 kr.

1. Renovering af køkken i Måbjerghus

Bestyrelsen i Måbjerghus Børnehave har ansøgt om midler til renovering af køkken. Køkkenet har brug for nyt inventar, hårde hvidevarer, gulvbelægning og installationsarbejder.

2. Arbejdsmiljø i Mariehønen

Ledelsen i Mariehønen har fået gennemført det årlige lovgivningsbestemte el-tjek, hvor det er konstateret at 5 pusleborde har defekte installationer. For at overholde lovgivningen omkring personalets arbejdsmiljø ansøges der om bevilling til indkøb og opsættelse af nye pusleborde og nedtagning af gamle borde.

3. Staby Skole – opsætning af ventilation og opsætning af lyddæmpende loft i lokaler som dobbeltudnyttes til skole og SFH

4. Skave Skole – formningslokalet i kælderen er blevet lukket af brandmyndighederne. Der skal etableres nyt lokale med tilhørende depot, herunder opsætning af vask, ny gulvbelægning og inventar.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at

· der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 217.000 kr. til renovering af køkken i Måbjerghus Børnehave.

· der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 75.000 kr. til anskaffelse og montering af nye pusleborde i Mariehønen

· der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 232.000 kr. til ventilation og nyt loft i lokaler som dobbeltudnyttes på Staby Skole.

· der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 40.000 kr. til flytning og nyindretning af formningslokale på Skave Skole.

Ovenstående anlægsudgifter finansieres af puljen til mindre anlæg. Puljen udgør herefter 0 kr.

Beslutning

Indstillingen følges.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

8. Folkeskolen - Evaluering af de 29.000 kr. pr. klasse på 0. - 2. årgang

029923-2013

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 8. november 2012 under punktet budget 2013:

Fra afdrags- og investeringpuljen finansieres:

"-29.000 kr. pr. klasse/år til folkeskolernes 0.-2. klasse mhp øget bemanding i undervisningen eller flere undervisningstimer efter skolernes eget valg; midlerne er øremærkede til formålet og der skal ske tilbagemelding om midlernes anvendelse i november måned 2013"

Skolerne har nu givet en tilbagemelding på, hvorledes midlerne er anvendt. Sammenfattende har skolerne anvendt hovedparten af de ekstra ressourcer til ekstra bemanding på 0. - 2. klassetrin. Det fremgår af de indsendte høringssvar, at støtten er givet i forhold til de klasser, hvor der har været det største støttebehov. På nogle skoler i form af holdundervisning.

Støtten er primært udført af pædagoger i indskolingen. Derudover er støtten varetaget af undervisningsassistenter og lærere.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Udvalget udtrykte tilfredshed med tilbagemeldingerne og ressourcernes anvendelse.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

9. Folkeskolen - Folkeskolereformen - Tids- og handleplanen

021632-2013

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Udvalget for Børn og Unge godkendte på sit møde den 19. september 2013 en tids- og handleplan for arbejdet med skolereformen. I henhold til beslutningen fra den 19. september er tids- og handleplanen et dynamisk papir, der kan revideres løbende.

Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er tæt på at blive udmøntet i en ændring af folkeskoleloven. Ændringerne i folkeskoleloven forventes vedtaget inden udgangen af 2013. Med afsæt i forslaget til ændringer i folkeskoleloven, indstilles det, at der nedsætte fire nye arbejdsgrupper:

Styrkelse af fremmedsprog
Valgfag
Uddannelsesparathed
Udvikling af den fagopdelte undervisning

Arbejdsgruppernes emner og kommissorium fremgår af forslag til revideret tids- og handleplan.

På mødet gives endvidere en mundtlig aktuel status over arbejdet med skolereformen.

Indstilling

Det indstilles:

at den reviderede tids- og handleplan godkendes.
at der nedsættes fire arbejdsgrupper
at der til arbejdsgrupperne udpeges medlemmer efter de tidligere vedtagne principper.

Beslutning

Indstillingen følges.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Tids- og handleplan for implementering af skolereform - 7 november 2013

10. Folkeskolen - Folkeskolereformen - Indretning af lærerarbejdspladser

021632-2013

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Arbejdsgruppen som skal komme med et bud på indretning af lærerarbejdspladser, har afsluttet sit arbejde. Arbejdsgruppens anbefaling består i 2 anbefalinger. Medarbejdersiden anbefaler, at der etableres en lærerarbejdsplads til samtlige ansatte der har behov for at forberede sig til undervisning (lærere og pædagoger). De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres det antal arbejdspladser, der er nødvendig for at alle har mulighed for at forberede sig.

Arbejdsgruppen anbefaler, at de enkelte skoler finder den indretningsløsning, der passer bedst til skolens kultur og behov. Endvidere anbefales, at der etableres lokaler med mulighed for afholdelse af teammøder.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der til en arbejdsplads bestående af bord, stol, skab og hylder afsættes ca. 7.500 kr. pr. arbejdsplads.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at der etableres det antal arbejdspladser, der er nødvendig for at alle har mulighed for at forberede sig, herunder lokaler med mulighed for afholdelse af teammøder.
at de enkelte skoler finder den indretningsløsning, der passer bedst til skolens kultur og behov.

Supplerende oplysninger

Udvalget for Børn og Unge afsatte på sit møde den 7. november 2013, 6000 kr. pr. ansat til indretning af arbejdspladser og 3100 kr. pr ansat til implementering af skolereformen.

Beslutning

De nævnte beløb under "Supplerende oplysninger" kan frit disponeres efter de enkelte skolers egne beslutninger til indretning af arbejdspladser og implementering af skolereformen.

Iøvrigt følges indstillingen.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Indretning af lærerarbejdspladser

11. Partnerskab om ungestrategier

039710-2009

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Hermed præsenteres det afsluttende statusnotat for partnerskabet om ungestrategier mellem Social-, Børne- og Integrationsministeriet (tidligere Integrationsministeriet) og Holstebro Kommune. Statusnotatet har til formål at opridse status for partnerskabets aktiviteter med fokus på udviklingen i 2013 og fremdriften i forhold til de opstillede mål samt kommunens overordnede erfaringer med at indgå i et 4-årigt partnerskab.

Statusnotatet er udarbejdet på baggrund af en kvantitativ måling foretaget i 3. kvartal 2013 samt en række kvalitative interviews, der er blevet gennemført i efteråret 2013.

Hovedelementet i rapporten er en status for aktiviteterne under de forskellige indsatsområder.

Da Holstebro Kommune tilbage i 2009 ansøgte om at indgå i Partnerskab om ungestrategier, var det med et ønske om at udvikle en mere håndholdt, tværfaglig integrationsindsats for derigennem at styrke kommunens indsats for målgruppen af marginaliserede nydanske børn og unge.

Det fremgår af rapporten, at det fjerde og sidste år af partnerskabsprojektet i Holstebro Kommune er forløbet planmæssigt, og hovedfokus har været på forankring.

Styregruppen og tovholder ser tilbage på det 4-årige partnerskab som et succesfuldt projekt, hvor der dels har været mulighed for at afprøve metoder og skabe langsigtede resultater for målgruppen. Dels er der sket en markant styrkelse af det tværfaglige samarbejde mellem nøgleaktører i kommunen. Således vurderer partnerskabets styregruppe, at det overordnede resultat af partnerskabet er, at kommunen i dag har en mere håndholdt integrationsindsats, der kommer til udtryk ved øget koordination af indsatser for marginaliserede nydanske børn og deres familier. Resultatet er skabt ved, at der gennem partnerskabet er øget dialog og kendskab mellem nøgleaktørerne, der arbejder med integration i kommunen. De konkrete samarbejdsrelationer har bidraget til, at medarbejderne er blevet opmærksomme på at se styrkerne ved hinandens fagligheder.

Styregruppen peger selv på, at partnerskabet er lykkedes med det tværfaglige samarbejde.

På projektniveau er der særligt to aktiviteter i partnerskabet, der fremstår som effektfulde. Det gælder Relationsmedarbejdere og Fritidsjobformidlingen. Begge indsatser har skabt meget positive resultater. Under Fritidsjobformidlingen er der formidlet job til i alt 101 unge, og fastholdelsesgraden er 88 pct. for de nydanske unge. Dette resultat kan forventes at have flere afledte effekter, herunder kriminalitetsforebyggelse og øget motivation for skolegang og uddannelse. Undersøgelser viser, at nydanske unge, der har haft et fritidsjob, har knap 2½ gang større sandsynlighed for at finde beskæftigelse senere hen, sammenlignet med unge der ikke har haft et fritidsjob. Relationsmedarbejderne har bidraget til øget trivsel i de 30 udsatte familier, der samarbejdes med, herunder en klar forbedring af børnenes liv. Således er det gennemsnitlige skolefravær for børn i familier, der har en relationsmedarbejder tilknyttet, faldet. Samtidig deltager mere end dobbelt så mange børn i familier med en relationsmedarbejder i fritidsaktiviteter i 2013 sammenlignet med 2010. Endelig er antallet af unge i målgruppen, der omtales i SSP referater, faldet markant.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering givet med fokus på udvalgte elementer i statusnotatet.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Status 2013 Holstebro

12. Organisationsændringer i rådgivningsafd 2013 - Høring

028490-2013

Sagsfremstilling

BE/OE - BU

Forvaltningen i Børn og Unge har haft et forslag om reorganisering af foranstaltningsområdet i Rådgivningsafdelingen i høring. Forslaget indebærer, at Børne- Ungeklinikken kommer til at høre under Familiecentret Spiren og Ungeteamet kommer til at høre under Børne- og Ungdomspensionen Østervang.

Forvaltningen har forholdt sig til de synspunkter og kommentarer, der er fremkommet i høringssvarene og gennemfører de 2 organisationssammenlægninger pr. 1. januar 2014

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalget udtrykte tilfredshed med, at Rådgivningen har taget initiativ til en tilpasning af organisationen og indsatsen, så man i Børn og Unge er i stand til i højere grad at understøtte udviklingen af tilbuddene på det specialiserede område.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Høringssvar F-MED okt 2013

høringssvar fra Børn & Ungeklinikken [3 vedhæftede filer]

Høringssvar fra Pædagogisk Sektorformand FOA

Høringssvar fra SL midt- og vestjylland

høringssvar fra Spiren

Høringssvar fra Østervang

Høringssvar L-MED okt 2013

Høringssvar Ungeteamet

13. Opholdsstedet Casablanca - Det Hvide Hus

024707-2013

Sagsfremstilling

BE/OE/KIL/HDL - BU

Holstebro Kommune har d. 27. juni 2013 modtaget en ansøgning fra Dorte Bindel og Anne Højholt, som søger om godkendelse af "Opholdsstedet Casablanca – Det Hvide Hus”, som privat socialpædagogisk opholdsted for 6 unge. Holstebro Kommune har siden da været i løbende dialog med initiativtagerne omkring indholdet i ansøgningsmaterialet.

Vurdering

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at målgruppen, den pædagogiske tilgang og personalets faglige kvalifikationer er velbeskrevet i materialet fra ansøgerne.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at den beskrevne pædagogiske tilgang, tilgodeser den beskrevne målgruppes behov.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at Emese Sveda besidder de faglige kompetencer til at påtage sig ledelsen af opholdsstedet Casablanca – Det Hvide Hus.

Det er Holstebro Kommunes vurdering at pladsprisen, ud fra målgruppe og pædagogisk tilgang til de unge, ligger i niveau med lignende steder.

Indstilling

Der indstilles til godkendelse af "Opholdssted Casablanca – Det Hvide Hus”, i henhold til Lov om Social Service § 66, stk. 1, nr. 5 jf. § 142, stk. 7, for 6 unge, som ved indskrivning er i alderen 14-18 år, og med mulighed for forlængelse til det 23. år.

Konsekvenser

Det kan oplyses, at Holstebro Kommune udelukkende er forpligtet til at godkende at opholdsstedet opfylder lovens krav. Dette sker i godkendelsen og i det efterfølgende tilsyn fra Holstebro kommune. Holstebro Kommune har overfor opholdsstedet tilsynsforpligtelsen til og med d. 31. december 2013. Socialtilsyn Midt har tilsynsforpligtelsen fra d. 01. januar 2014, hvor Lov om Socialtilsyn træder i kraft.

Det påhviler ikke Holstebro Kommune at anvende pladserne.

Beslutning

Indstillingen følges.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Beskyttet bilag

Beskrivelse af organiseringen på Opholdsstedet Casablanca